KAP: AGHOL [ ] AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1597728
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9D7B24C8019DCF2806F4654A
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9D7B24C8019DCF280713654B
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9D7B24C8019DCF28071A654C
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9D7B24C8019DCF280721654D
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9D7B24C8019DCF28072F654E
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9D7B24C8019DCF280738654F
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI GENEL KURUL KARARLARININ TESCIL EDILMESI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2025
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2025
KARAR TARIHI 24.03.2026
GENEL KURUL TARIHI 17.04.2026
GENEL KURUL SAATI 14:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 16.04.2026
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE UMRANIYE
ADRES FATIH SULTAN MEHMET MAHALLESI BALKAN CADDESI NO:58 KAT:1 BUYAKA E BLOK 34771 TEPEUSTU UMRANIYE ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.
2 - YONETIM KURULUNCA 2025 FAALIYET YILINA ILISKIN OLARAK HAZIRLANAN YILLIK FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE GORUSULMESI,
3 - 01 OCAK – 31 ARALIK 2025 HESAP DONEMI``NE ILISKIN BAGIMSIZ DENETCI RAPORU``NUN OKUNMASI;
4 - SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA HAZIRLANAN 2025 HESAP DONEMI``NE ILISKIN KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,
5 - 2024 YILI TSRS UYUMLU SURDURULEBILIRLIK RAPORU``NUN MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
6 - YONETIM KURULU UYELERININ 2025 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRALARI HAKKINDA KARAR VERILMESI;
7 - YONETIM KURULU``NUN 2025 YILI KAR DAGITIMI HAKKINDAKI ONERISININ GORUSULMESI, DAGITILACAK KAR PAYI ORANININ BELIRLENMESI;
8 - YENI YONETIM KURULU UYELERI ILE KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGI BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYE SECIMI, GOREV SURELERI VE UCRETLERININ TESPITI,
9 - TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KURULU VE KAMU GOZETIMI, MUHASEBE VE DENETIM STANDARTLARI KURUMU DUZENLEMELERI GEREGINCE YAPILACAK OLAN ZORUNLU GUVENCE DENETIMI DE DAHIL ILGILI TUM ISLEMLERI YAPMAK UZERE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI;
10 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, 2025 YILINDA YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARIN BILGILENDIRILMESI;
11 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET TARAFINDAN 2025 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE SIRKETIN ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VEYA MENFAAT HAKKINDA GENEL KURUL``UN BILGILENDIRILMESI;
12 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN EK 1``ININ 1.3.6 SAYILI ILKESI KAPSAMINDA YAPILMIS BIR ISLEM MEVCUT ISE GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI,
13 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI KAPSAMINDAKI ISLEM VE FAALIYETLER HAKKINDA IZIN VERILMESI,
14 - KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 2025 AGHOL GENEL KURUL DAVET ILAN METNI.PDF - ILAN METNI
EK: 2 AGHOL GAM INVITATION AND PROXY.PDF - ILAN METNI
EK: 3 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI 2025.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 4 GENERAL ASSEMBLY INFORMATION DOCUMENT 2025.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
SIRKETIMIZIN 2025 YILI ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 17 NISAN 2026 TARIHINDE (BUGUN) `FATIH SULTAN MEHMET MAHALLESI, BALKAN CADDESI NO:58 BUYAKA E BLOK 34771 TEPEUSTU UMRANIYE ISTANBUL` ADRESINDE SAAT 14.00``DE YAPILMIS OLUP HAZIRUN CETVELI, TOPLANTI TUTANAGI WWW.ANADOLUGRUBU.COM.TR ADRESINDEKI KURUMSAL INTERNET SITESINDE YER ALMAKTADIR.
SIRKETIMIZIN BUGUN YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NDA;
•YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORLARI ILE 2025 YILI FINANSAL TABLOLARI GORUSULMUS VE ONAYLANMISTIR.
•2024 YILI TSRS UYUMLU SURDURULEBILIRLIK RAPORU ONAYLANMISTIR.
•2025 OCAK-ARALIK DONEMINE ILISKIN OLARAK, HESAP DONEMI SONU ITIBARIYLA CIKARILMIS SERMAYESI UZERINDEN %69,81 BRUT KAR DAGITIMINI TEMINEN HER 1 TL NOMINAL BEDELLI HISSEYE BRUT 0,6981 TL (NET 0,5933 TL) KAR PAYI OLMAK UZERE 1.700.000.000 TL TUTARINDA KÂRIN NAKIT OLARAK 20 MAYIS 2026 TARIHINDEN ITIBAREN ODENMESI HUSUSU ONAYLANMISTIR.
•YONETIM KURULU UYELERI ILE KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMINI DE TEMIN ETMEK UZERE KAMILHAN SULEYMAN YAZICI, TALIP ALTUG AKSOY, TUGBAN IZZET AKSOY, BELIZ CHAPPUIE, EFE YAZICI, IBRAHIM IZZET OZILHAN, TURKAN OZILHAN, RASIH ENGIN AKCAKOCA, IZZET KARACA (BAGIMSIZ UYE) AHMET CEMAL DORDUNCU (BAGIMSIZ UYE), BEKIR AGIRDIR (BAGIMSIZ UYE) VE HUSEYIN FAIK ACIKALIN``IN (BAGIMSIZ UYE) BIR YIL SURE ILE SECILMESINE KARAR VERILMISTIR.
•TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KURULU VE KAMU GOZETIMI, MUHASEBE VE DENETIM STANDARTLARI KURUMU DUZENLEMELERINE UYGUN OLARAK, YONETIM KURULUMUZUN 24.03.2026 TARIHLI KARARI ILE DENETIMDEN SORUMLU KOMITE``NIN GORUSU ALINARAK, SIRKETIMIZIN 2026 YILI HESAP DONEMINDEKI FINANSAL RAPORLARININ DENETIMI ILE KAMU GOZETIMI, MUHASEBE VE DENETIM STANDARTLARI KURUMU (`KGK`) TARAFINDAN SURDURULEBILIRLIK ALANINDA BAGIMSIZ DENETIM FAALIYETI GOSTERMEK UZERE YETKILENDIRILMESI SARTI ILE KGK TARAFINDAN YAYIMLANAN TURKIYE SURDURULEBILIRLIK RAPORLAMA STANDARTLARI``NA UYGUN OLARAK HAZIRLANACAK ACIKLAMALARIN ZORUNLU SURDURULEBILIRLIK GUVENCE DENETIMI FAALIYETINI DE YURUTMEK UZERE PWC BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN SECIMI ONAYLANMISTIR.
•SIRKETIN 2025 YILI ICERISINDE YAPTIGI BAGISLAR ILE SIRKET TARAFINDAN 3.KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE SIRKETIN ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VEYA MENFAAT HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMISTIR.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
GENEL KURUL KARARLARI TESCILI
GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET
TESCIL TARIHI 27.04.2026
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 AGHOL HAZIRUN CETVELI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK: 2 AGHOL GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 17.04.2026 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI KARARLARI ISTANBUL TICARET SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN 27.04.2026 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.